普宁XXXX股份有限公司

股东大会会议记录

会议时间：

会议地点：

会议主持人：（董事长担任主持人）

会议出席董事：

会议列席新董事：（没有就不写）

出席会议股东成员：

会议内容：

出席本次会议的股东代表共  个，代表公司股东X %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 X % 通过。符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规。决议事项如下：

（以下表述仅供参考，请根据公司变更所需列明）

1、同意公司名称变更为：“                     ”。

2、同意公司经营范围变更为：“                 ”。

3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址） 。

4、同意免去      的执行董事职务；同意选举     为执行董事。同意免去      的监事职务，选举      为监事。同意免去的      经理职务；聘用      为经理。

5、同意免去      、      、      、      的公司董事职务；同意选举      、     、     、    为公司董事，

6、同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。（二选一）

7、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）

 

董事（签字）：

 

 

      

      

主持人：                              

 

 

 

 

xxx公司（盖章）

  年    月    日

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